La semana pasada se presentó la flamante representación que llevará a cabo la nacional Dominio Consultores de Fernando Grados, se trata de Cumplo 360, software uruguayo que cuenta con características únicas para cumplir con los dispuesto en la ley 27693 (Unidad de Inteligencia Financiera) y con la ley 30424 que regula responsabilidad de las personas jurídicas para la prevención de delitos de Cohecho.
La plataforma permite hacer consultas a las listas administradas por Down Jones y que provienen de todo el mundo con la finalidad de conocer si una persona natural o jurídica está comprometida con temas de corrupción (lavados de activos, financiamiento de terrorismo o cohecho). Así, Dominio agrega a su portafolio esta herramienta que se une a la de las buenas prácticas del ISO 37001 (antisoborno).
Cumplo 360 y Dominio Consultores
Se afirma que con esta herramienta de búsqueda de antecedente se puede trabajar de manera más tranquila.
(americasistemas.com.pe. Lima, Perú – 09 de octubre 2019) Con la base de consultas de Dow Jones Risk & Compliance, Cumplo 360 dispone de una cobertura de personas Políticamente Expuestas y sus relacionados cercanos a nivel global. Algunas de las listas utilizadas son: OFAC, ONE, UNION EUROPEA, FBI, CIA, DEA. Adicional al contenido de Dow Jones, realiza búsquedas de Google y Bing, asimismo, las búsquedas se realizan en forma individual, masiva o integradas a los sistemas del cliente.
Análisis de Búsquedas
Registro de búsquedas históricas con su respectivo análisis, comentarios y adjuntos relevantes asociados.
Permite el análisis de coincidencias contra Dow Jones y noticias de Internet (Google y Bing), así como comentarios con su respectivo log auditable por funcionario.
¿Para quién es Cumplo 360?
Para Oficiales de Cumplimiento y Sujetos Obligados como:
– Escribanos / Notarios
– Cooperativas
– Agentes Inmobiliarios
– Rematadores
– Entidades Financieras
– Brokers
– Agentes de Inversión
– Administradoras de Zonas Francas
– Casinos
– Mineras
Ventajas de Cumplo360
– Demostrar fácilmente la Debida Diligencia evitando sanciones y multas
– Cumplir la normativa de forma ágil y demostrable.
– Aplicar la debida Diligencia de Clientes.
– Facilitar la administración del “Conozca a su Cliente” (KYC)
– Chequeo contra listas de Dow Jones con búsquedas rápidas, y seguras arbitradas por puntaje.
– Aplicación WEB y Multiusuario (control de Debida Diligencia por funcionario).
